人民銀行上海分行近日發(fā)布《警惕“炒鞋”熱潮 防范金融風險》的金融簡報。簡報指出，近期國內球鞋轉賣出現“炒鞋熱”，“炒鞋”平臺實為擊鼓傳花式資本游戲，各義務機構應高度關注，采取有效措施切實防范此類風險。

簡報顯示，目前國內已有10余個“炒鞋”平臺，毒、Nice、斗牛、當客（get）、YOHO!有貨、識貨、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，呈現出參與者數量多、交易量大、價格波動劇烈等特征?！俺葱毙袠I(yè)背后可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經濟金融違法問題值得警惕。

簡報指出，值得關注的問題包括，一是“炒鞋”交易呈現證券化趨勢，日交易量巨大；二是部分第三方支付機構為炒鞋平臺提供分期付款等加杠桿服務，杠桿資金入場助長了金融風險；三是操作黑箱化，平臺一旦“跑路”，容易引發(fā)群體性事件。

簡報在風險提示部分指出，首先，各義務機構應提高對“炒鞋”的關注和研究，加強對相關反洗錢工作重要性的認識，認真對照上述業(yè)務風險，及時開展自查自糾工作，對“炒鞋”背后潛在的金融風險做到早預警、早發(fā)現、早處置，防止“炒鞋”亂象事態(tài)蔓延，防范群體性金融事件，引導理性消費和投資，發(fā)現相關情況及時報告我行。

其次，各義務機構要加強對涉及“炒鞋”平臺的資金交易監(jiān)測，強化對“炒鞋”平臺風險特征的識別，結合外部公開信息等，提高分析研判能力，發(fā)現或有合理理由懷疑平臺參與洗錢等犯罪活動的，應及時提交可疑交易報告，切實履行大額交易和可疑交易報告義務。