近日，上海警方經(jīng)過三個月的縝密偵查和不懈追捕，成功搗毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元，并破獲今年以來本市涉案金額最大的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

公司財務(wù)輕信“老板”指令，被騙3500余萬元

今年7月29日上午，本市某實業(yè)公司的財務(wù)人員朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號，并要求添加為QQ好友。當朱某添加對方為QQ好友后，對方陸續(xù)發(fā)來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以并未轉(zhuǎn)賬成功。不多久，QQ聊天頁面上又跳出一個與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號與其聯(lián)系。這名“老板”在聊天時，確認了之前廣州科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，這使朱某對其身份深信不疑。同時，“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。之后，該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照執(zhí)行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬達3500萬余元，直至其他財務(wù)人員向公司負責人核實時，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來到徐匯公安分局天平派出所報案。

警方循線追蹤終將犯罪團伙一網(wǎng)打盡

案發(fā)后，市公安局刑偵總隊會同徐匯公安分局立即成立專案組開展深入調(diào)查。專案組一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，圍繞涉案QQ號開展調(diào)查。根據(jù)初步掌握的線索，專案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養(yǎng)號人”謝某、鄭某等一批涉案人員。之后警方順藤摸瓜，于9月14日將購買了1500余個作案QQ號及20余個“企查查”VIP賬戶（用于查詢企業(yè)及負責人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。

在進一步查清該團伙組織架構(gòu)、成員身份的情況下，警方于9月中旬至10月上旬，分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，共抓獲該團伙中負責話務(wù)、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同時，警方查明該團伙主犯張某、何某仍滯留在境外。

在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國際執(zhí)法合作，于10月底將該犯罪團伙的主犯張某、何某抓捕歸案。張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。

境外搭建詐騙窩點，“爆盤”后丟卒保車

現(xiàn)警方查明，該團伙成立于2019年3月，由張某、何某負責資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點；由周某負責提供技術(shù)支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具；該團伙還先后成立了6個“分公司”，每個分公司都有負責人。團伙其他成員均通過各種渠道從國內(nèi)招募到柬埔寨實施詐騙，其中“一線話務(wù)員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務(wù)人員的QQ號碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充被害單位老板實施詐騙。

在朱女士被騙案中，打電話的“一線話務(wù)員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據(jù)其交代，今年6月他通過老鄉(xiāng)介紹，與10多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機后就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營”。之后，“公司”對伍某進行了詐騙話術(shù)培訓，并要求他們每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話。實際上，伍某等人在詐騙窩點根本沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團伙可能會“爆盤”，隨即通知各窩點負責人解散人員。除了個別骨干外，團伙普通成員大都被安排坐飛機了回國。張某、何某此舉意在丟卒保車，希望能夠“避避風頭”。令他們沒有想到的是上海警方鍥而不舍、不遠萬里，最終將他們一網(wǎng)打盡。

全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件出現(xiàn)下降，市民防范意識仍需提高

今年以來，上海公安機關(guān)嚴格按照公安部、上海市委、市政府的總體部署，堅持“以人民為中心”理念，依靠智慧公安賦能，依托市、區(qū)兩級反詐中心建設(shè)，以“嚴打擊、掃頑疾、凈環(huán)境、保平安”專項行動為牽引，多措并舉、精準發(fā)力，嚴密防范、嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪。全市電信詐騙案件既逐數(shù)同比下降7.8%，破案數(shù)同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升62.9%，取得了顯著成效。

但是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件從總量上來看仍然較高，受騙群眾依然為數(shù)不少。從此案來看，被騙公司的財務(wù)人員沒有嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，給了犯罪分子可乘之機。試想，如果財務(wù)人員在轉(zhuǎn)賬之前，多花一分鐘、多打一個電話、多履行一道手續(xù)，完全可以避免案件的發(fā)生。在此，警方要進一步提示廣大市民，切實增強防騙意識，尤其是在大額轉(zhuǎn)賬之前，一定要仔細核對較驗，切莫輕信QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件上的信息，真真捂牢自己的錢袋子。

（看看新聞Knews記者：毛鴻仁 視頻來源：警民直通車 編輯：愛華）