發(fā)放不同品種類別商品的購買優(yōu)惠額度，本是各大線上線下購物平臺的促銷手段之一，然而，卻有不法分子在網(wǎng)上發(fā)布虛假高薪“兼職代購”信息，假借使用他人優(yōu)惠額度代買電子產(chǎn)品為由，非法獲取對方銀行賬戶并進行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，從而達到轉(zhuǎn)移詐騙贓款目的。近日，上海楊浦警方依托“警銀聯(lián)動”協(xié)作機制成功抓獲一名涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。

今年9月2日，上海市公安局楊浦分局反詐專班接到轄區(qū)銀行工作人員反映，有一名剛剛大學(xué)畢業(yè)的年輕人堅持要新開銀行賬戶用于“無人機代購”兼職，懷疑其可能遭遇詐騙。經(jīng)民警詢問了解，該年輕女子小劉在網(wǎng)上被一則“無人機代購獲高額傭金”的兼職招聘廣告所吸引，對方稱僅需使用某購物平臺優(yōu)惠額度代購一臺品牌無人機，即可獲得350元傭金。小劉信以為真與對方取得聯(lián)系，并根據(jù)要求在銀行開通全新賬戶后，由對方線下操作所謂的“代購”流程。

民警判斷，這是一種新型洗錢騙局，代購無人機是假，誘騙參加洗錢是真。所幸經(jīng)過釋法說理后，小劉識破騙局，避免成為犯罪分子洗錢的“工具人”。

無獨有偶。一名在校大學(xué)生也以“無人機代購”的相同理由來銀行申請開卡做兼職。民警同樣及時予以勸阻，避免其陷入同一類騙局。

為及時遏制此類騙局蔓延，楊浦分局反詐專班立即成立專案組，展開全面調(diào)查，成功獲取線下接頭地點。經(jīng)縝密布署，民警于當晚成功將以兼職為由誘騙他人參與洗錢的犯罪嫌疑人孫某抓獲。

經(jīng)審訊，孫某對其犯罪行為供認不諱。經(jīng)查，孫某利用年輕人求職心切、防范意識薄弱等特點，以使用優(yōu)惠額度“代購無人機”這類看似正規(guī)、傭金回報高的理由作為誘餌，并承諾“無需墊資、傭金日結(jié)”的話術(shù)降低當事人防備心理，讓老騙局成功穿上了“新外衣”。其本質(zhì)仍是犯罪嫌疑人企圖以所謂正當理由誘騙他人提供銀行卡號，作為其他詐騙騙局的贓款收款賬戶，以此達到非法資金轉(zhuǎn)移目的。不知情的受害人一旦輕信，并根據(jù)指示完成相關(guān)操作，就會涉嫌違法犯罪，成為電信詐騙“工具人”。

目前，犯罪嫌疑人孫某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被檢察機關(guān)依法批準逮捕。