柬埔寨“太子集團”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業(yè)，以獲得日本長期居留資格，并且在日本東京的高級住宅區(qū)購買了一套豪宅。

“太子集團”近年來在日本創(chuàng)立了三家相關(guān)企業(yè)，包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的公司。這些關(guān)聯(lián)公司在日本舉辦多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。而涉及的房地產(chǎn)項目，可能是利用犯罪所得進行開發(fā)，出售目的是洗錢。

另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團”在東京千代田區(qū)成立相關(guān)公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。

柬埔寨當?shù)叵⑷耸客嘎?，陳志?jīng)常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。

根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購買的公寓小區(qū)所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數(shù)百萬日元，部分二手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。

此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實施制裁，其他國家也陸續(xù)跟進調(diào)查。