8月2日晚間到8月3日凌晨，深圳市公安局福田分局與南山分局通過微信公眾號通報了21起近期轄區(qū)內涉嫌非法集資犯罪與非法吸收公眾存款的網(wǎng)絡平臺案件進展。

深圳市公安局福田分局通過官方微信號“福田警察”對12起涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況進行了通報。根據(jù)通報，涉及到的平臺有“i財富”、“壹佰金融”、“咸魚理財”、“五星財富”、“錢貸網(wǎng)”、“小金庫”、“買金唄”、財富中國、眾貸匯、鑫貝通寶、錢爸爸與合時代。

深圳市公安局南山分局通過官方微信號“深圳南山公安”對4起涉嫌集資詐騙、5起涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況進行了通報。

1、投之家金融信息服務有限公司

7月13日，P2P平臺投之家宣布平臺逾期。由于投之家普遍被認為是國內知名P2P行業(yè)第三方平臺網(wǎng)貸之家的兄弟企業(yè)和“導流平臺”，從而引發(fā)了一系列連鎖反應。

7月14日，警方對深圳投之家金融信息服務有限公司（投之家平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查，已對公司兩名主要負責人采取刑事強制措施。警方已協(xié)調南山區(qū)金融辦開設投之家專案賬戶，所有追回資金均轉入該賬戶，追繳資金待法院判決后依法統(tǒng)一清退，資產處置清退工作將依照公平、公正、公開形式開展。

警方對投之家公司原股東和現(xiàn)股東進行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法采取刑事強制措施。

警方已對相關平臺借款擔保方進行約談，查明擔保事實，責令企業(yè)和個人擔保方履行擔保義務。警方已對投之家公司股權收購方和股權變更事實進行調查，進一步核實股權收購和股權變更的情況。

警方已責令投之家平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，并將協(xié)助開展清退工作，對拒不退還的借款人將依法采取相關強制措施。已由投資人代表組成自救小組，警方將適時向自救小組通報案件調查進展情況。案件正在進一步辦理中。

2、深圳普銀區(qū)塊鏈有限公司（普銀、趣錢）

南山警方于2017年8月14日對深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司（普銀、趣錢平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查。警方已對張某（男，48歲）等九名主要犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，并移送市檢察院審查起訴。敦促企業(yè)還款，截至目前共清退了兩期兌付，在警方的敦促下，兌付按計劃進行中。案件正在進一步辦理中。

事實上，南山警方曾公開稱，深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司是通過發(fā)行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案，“普銀幣”被曝出集資詐騙3億多，共有3000多人被騙。普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺對外宣稱：其公司發(fā)布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資者所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺）上買賣，以此賺取差價。

3、深圳國控股權投資基金管理有限公司（“錢富寶”平臺）

4、深圳利民網(wǎng)金融信息服務有限公司（利民網(wǎng)）

5、發(fā)財豬金融服務有限公司

6、深圳市中金網(wǎng)金融服務有限公司（吆雞理財）

7、福邁斯科技有限公司（金融圈）

8、深圳同盈股權投資基金管理有限公司

9、深圳市穩(wěn)通金融服務有限公司（“零錢罐”平臺）