今天，人民日?qǐng)?bào)披露一起中美聯(lián)手偵破的非法買賣外匯大案，還牽扯到為毒販洗錢，涉案金額超1600萬元。去年4月，美方向中方通報(bào)中國(guó)籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索；同年5月，沈陽警方將企圖潛逃的佟某某、陳某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)查，2017年起，佟某某在美國(guó)開設(shè)車行，先為客戶提供貨幣兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)，通過 “對(duì)敲” 模式，指使境內(nèi)陳某某等人用多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。期間，佟某某還與墨西哥商人JC合作，對(duì)方向其提供美元以換取虛擬貨幣。

最終，兩人分別被判處一年七個(gè)月、一年四個(gè)月有期徒刑并處罰金。警方在偵查工作中還發(fā)現(xiàn)一些不法分子規(guī)避美方監(jiān)管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方！